英达洗钱被捕英达为什么洗钱英达洗钱金额是多少，下面书生活小编就为大家详细地介绍一下，一起来看看，了解一下具体情况吧！
康州联邦检察人达利(DeirdreDaly)认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(CurrencyTransactionReport)”。
根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。
联邦法人安德希(StefanUnderhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。
华人为了为避免麻烦，在美国将现金分多次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上，不仅要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。
宋丹丹英达离婚原因：宋丹丹英达为什么离婚？
宋丹丹与英达可谓是一对“老冤家”，两人自1995年离婚之后，就一直积怨多年，2011年宋丹丹还因看不惯英达在荧屏秀父子情，在微博骂其：“假慈父，不是人，14年对大儿子巴图不闻不问”，随后两人隔空互骂，引发媒体广泛关注。而日前，英达为宋丹丹新戏《美丽的契约》开播大方送上祝福的视频在网络曝光，令网友十分震惊，并引发诸多猜测，有知情人也透露：“两人多年交恶积怨的关系私下已‘破冰’和解”。频中英达十分大方的为宋丹丹新戏送祝福：“预祝电视剧《美丽的契约》收视长虹”。戏里戏外“前夫们”的诚挚祝福视频一曝光，立即引发网友一热议，联想到宋丹丹之前对于儿子继承父亲家庭基因的赞美，很多网友也纷纷猜测，也有知情人随后透露：“两人交恶积怨的关系私下已‘破冰’和解了”。
而值得一提的是，由英达坐镇导师的《中国喜剧星》也于近期在浙江卫视同时期播出，这一家人同一时期齐聚荧屏的场面，也招来不少网友的送上祝福：“看来马年快到了，这一家子马上要大团圆了”。
在博主印象中，宋丹丹自从推出小品界涉足电视圈之后事情仿佛越来越多。而且，影视圈中活跃的宋丹丹，在微博上也拥有自己的小世界。除一些文字出色的励志感慨言语外，宋丹丹也会向各种人各种现象“开炮”，像讽刺潘石屹、孙海英等。而前年指责英达不关心儿子、大骂前夫“不是人”的微博更是引起巨大震动，被广泛“围观”。在访谈节目中宋丹丹回应此事件称因为英达“确实不像话”，并且对发现有粉丝与她站在同一阵线而感到开心。 1/4 1 2 3 4 下一页 尾页 |
